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湖北荆门一粮库为每吨11元好处虚开发票3000万元

  中新网荆门11月18日电 (张凡叶 董佩佩 钟欣)11月18日,记者从湖北省荆门市掇刀公安分局经侦大队获悉,该大队民警在侦办荆门某国家粮库工作人员许某、陶某、詹某等人涉嫌虚开增值税专用发票案中,经过深入侦办,又破获两起虚开增值税专用发票案,涉案金额近3000万元。

  今年4月,民警侦破许某、陶某、詹某等人因涉嫌虚开增值税专用发票案(中新网以《湖北破获粮库虚开增值税发票案 涉案金额2600万元》为题作过报道)后,继续加大侦办力度,结果发现陶某、詹某等人与广西桂林某米业公司有虚开增值税专用发票的犯罪事实。

  随后,民警先后4次远赴广西进行侦查。经查,民警发现,粮库与广西桂林某米业公司虽然签订采购合同,但资金交易流水记录却与粮贩王某有关。5月,民警在沙洋将王某(男,60岁,沙洋人)抓获。专班民警乘胜追击,8月26日,在广西将米业公司总经理伍某(女,51岁,广西人)抓获归案。

  原来,2013年6月下旬,伍某与有生意往来的王某商议,由王某作为中间人,找一家企业给她的米业公司虚开增值税专用发票。王某便找到粮库詹某,詹某要求伍某公司与粮库签订虚假稻谷采购合同,粮库按合同签订销稻谷的重量以每吨11元的价格收取开票费,再按双方签订合同的金额向伍某公司提供增值税专用发票。

  三方谈妥后,粮库便与伍某公司签订了一份金额为1473万元的虚假稻谷销售合同。

  为制造米业公司支付过货款的假象,粮库财务科陶某与王某分别于2013年6至7月之间多次以循环转账的方式在粮库的银行账户上走了1473万元的资金交易流水(其中粮库按每吨11元的价格扣除了58300元的开票好处费),剩余的资金均全部转回到了王某的账户中。随后,陶某在业务没有真实交易的情况下,以粮库为开票方向伍某公司先后开具了价税合计共计1473万元的增值税专用发票17份,其中税款金额为1694601.71元。后王某将增值税专用发票以快递的方式寄给了伍某。

  专班民警通过进一步深挖发现,2013年8月初,詹某、陶某还通过同样的方式为伍某公司开具了价税合计共计1500万元(其中粮库按每吨11元的价格扣除了66000元开票费)的增值税专用发票15份,其中税款金额为1725663.75元。

  All Rights Reserved.有奖挑错客户端手机报新闻频道沸点新闻分享新浪微博腾讯微博微信QQ空间QQ好友手机阅读分享话题湖北荆门一粮库为每吨11元好处虚开发票3000万元2016-11-18 13:46:00来源:0条评论【摘要】 原来,2013年6月下旬,伍某与有生意往来的王某商议,由王某作为中间人,找一家企业给她的米业公司虚开增值税专用发票。三方谈妥后,粮库便与伍某公司签订了一份金额为1473万元的虚假稻谷销售合同。

  中新网荆门11月18日电 (张凡叶 董佩佩 钟欣)11月18日,记者从湖北省荆门市掇刀公安分局经侦大队获悉,该大队民警在侦办荆门某国家粮库工作人员许某、陶某、詹某等人涉嫌虚开增值税专用发票案中,经过深入侦办,又破获两起虚开增值税专用发票案,涉案金额近3000万元。

  今年4月,民警侦破许某、陶某、詹某等人因涉嫌虚开增值税专用发票案(中新网以《湖北破获粮库虚开增值税发票案 涉案金额2600万元》为题作过报道)后,继续加大侦办力度,结果发现陶某、詹某等人与广西桂林某米业公司有虚开增值税专用发票的犯罪事实。

  随后,民警先后4次远赴广西进行侦查。经查,民警发现,粮库与广西桂林某米业公司虽然签订采购合同,但资金交易流水记录却与粮贩王某有关。5月,民警在沙洋将王某(男,60岁,沙洋人)抓获。专班民警乘胜追击,8月26日,在广西将米业公司总经理伍某(女,51岁,广西人)抓获归案。

  原来,2013年6月下旬,伍某与有生意往来的王某商议,由王某作为中间人,找一家企业给她的米业公司虚开增值税专用发票。王某便找到粮库詹某,詹某要求伍某公司与粮库签订虚假稻谷采购合同,粮库按合同签订销稻谷的重量以每吨11元的价格收取开票费,再按双方签订合同的金额向伍某公司提供增值税专用发票。

  三方谈妥后,粮库便与伍某公司签订了一份金额为1473万元的虚假稻谷销售合同。

  为制造米业公司支付过货款的假象,粮库财务科陶某与王某分别于2013年6至7月之间多次以循环转账的方式在粮库的银行账户上走了1473万元的资金交易流水(其中粮库按每吨11元的价格扣除了58300元的开票好处费),剩余的资金均全部转回到了王某的账户中。随后,陶某在业务没有真实交易的情况下,以粮库为开票方向伍某公司先后开具了价税合计共计1473万元的增值税专用发票17份,其中税款金额为1694601.71元。后王某将增值税专用发票以快递的方式寄给了伍某。

  专班民警通过进一步深挖发现,2013年8月初,詹某、陶某还通过同样的方式为伍某公司开具了价税合计共计1500万元(其中粮库按每吨11元的价格扣除了66000元开票费)的增值税专用发票15份,其中税款金额为1725663.75元。

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